今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　陈述期内，公司次要处置精细洗濯装备和水处置装备的研发、设想、消费与贩卖，以满意客户在产业消费中各个环节的各种精细洗濯及水处置需求，是海内次要的产业精细洗濯装备制作企业。公司自建立以来一直努力于产业精细洗濯装备的研发制作，今朝具有洗濯、平板洗濯、喷淋洗濯、碳氢洗濯等多种精细洗濯装备的设想研发才能，是海内精细洗濯装备行业的抢先企业之一，可以按照不偕行业差别客户差别产物的各种洗濯需求，供给整套精细洗濯处理计划。同时，公司于2003年景立子公司深圳市水处置装备有限公司，进军水处置范畴，研发消费超纯水反浸透、中水回用等水处置装备。公司次要产物包罗精细洗濯装备、纯水消费装备、污水处置装备和中水回用装备等。公司产物使用行业普遍，包罗消耗电子、平板显现、汽车零部件澳门第一娱乐娱城官网、光伏、配备制作、家电、航天航空、光学、半导体等行业。

　　超纯水装备是消耗电子、平板显现、太阳能光伏、薄膜电池等行业消费过程当中的枢纽配套装备。其事情道理是将原水经由过程多级过滤，别离出水中的杂质及离子，使水变得更纯洁，满意产业消费需求。中水回用装备次要用于产业污水及废水处置，其道理是经由过程“多介质过滤器、活性炭过滤器、超滤体系和反浸透体系”停止废水处置，体系的次要处置单位为超滤和反浸透，超滤作为反浸透的次要前处置，再操纵反浸透停止脱盐处置，以到达废水收受接管再操纵。污水处置体系可以使用于消耗电子及化工等多种行业，其道理是针对差别的净化因子，接纳差别的处置工艺，去除水中有害身分，到达国度大概行业排放尺度，不合错误情况发生毁坏。

　　跟着国度对环保正视水平和撑持力度不竭加大，情况庇护相干法令法例不竭深化施行，产业企业面对的废水处置等环保压力愈来愈大，和海内光伏及半导体等行业的快速开展，公司在原有客户根底上主动拓展市场，使水处置营业比例在2023年度明显增加。

　　从细分范畴看，公司所处行业属于非尺度化定制行业，是产业消费的配套行业，其行业周期与下业运营情况、手艺改革、牢固资产投资亲密相干。但因为产业精细洗濯装备和水处置装备使用行业普遍，笼盖了从根底产业到计谋新兴行业的浩瀚范畴，能够在必然水平上均衡各个行业之间的周期颠簸。因而本细分行业周期性其实不非常较着。鉴于公司所处细分行业属于非尺度化定制行业，由客户提出洗濯或水处置请求，厂商根据客户的洗濯工具和请求制作精细洗濯或水处置装备，并卖力装置和保护。行业内企业均接纳“按单定制消费”的专业配套制作运营形式。

　　公司因2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主停业务无关的营业支出和不具有贸易本质的支出后的停业支出低于1亿元，触及《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2023年订正）》第9.3.1条的划定，公司股票自2023年4月28日起被施行退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　深圳市和科达精细洗濯装备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会告诉于二二四年四月十二日经由过程电子邮箱、微信等方法收回，集会弥补告诉于二二四年四月十九日经由过程电子邮箱、微信等方法收回。集会于二二四年四月二十六日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达产业园公司集会室以现场及通信方法召开。本次集会应参与列席董事6名，实践参与列席集会董事6名，此中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通信方法参会。本次集会由董事长孟宇亮师长教师掌管，本次集会的调集、召开契合《公司法》及《公司章程》的相干划定。预会董事对集会议案停止会商，并逐项投票表决：

　　经审议，董事会赞成《2023年度董事会事情陈述》，同时公司自力董事向董事会提交了《2023年度自力董事述职陈述》，并将在2023年年度股东大会上述职。《2023年度董事会事情陈述》《2023年度自力董事述职陈述》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（）。

　　经审议，董事会赞成《2023年度财政决算陈述》澳门第一娱乐娱城，《2023年度财政决算陈述》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（）。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会第十次集会全票审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经审议，董事会赞成《2024年度财政预算陈述》，《2024年度财政预算陈述》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（）。

　　该预算为公司办理掌握目的，不代表公司红利猜测。可否完成取决于市场情况变革、运营团队的勤奋水平等多种身分，存在较大的不愿定性，敬请投资者留意投资风险。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会第十次集会全票审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经和信管帐师事件所（特别一般合股）出具的无保存定见的审计陈述，公司2023年度兼并报表归属于上市公司股东的净利润-6,258.01万元，停止2023年12月31日，兼并报表累计结存未分派利润为-4,329.68万元。公司2023年度母公司净利润-7,865.57万元，停止2023年12月31日，母公司累计结存未分派利润为-11,106.17万元。按照兼并报表和母公司报表中可供分派利润孰低的准绳，停止2023年12月31日，母公司可供分派利润为负值，不具有施行现金分红的前提。分离公司实践开展状况，董事会发起公司2023年度利润分派预案是：2023年度公司不断止现金分红，不送红股，也不以本钱公积金转增股本。

　　董事会以为：公司2023年度不断止利润分派契合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相干划定，具有正当性、合规性、公道性。公司2023年度利润分派预案契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红（2023年订正）》《上市公司章程指引（2023年订正）》《公司章程》中关于利润分派的相干许诺，充实思索了公司2023年度运营情况、将来开展资金需乞降股东投资报答等综称身分，契合公司和部分股东的长处。

　　经审议，董事会赞成公司《2023年度内部掌握自我评价陈述》，具体内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（）上的公司《2023年度内部掌握自我评价陈述》。和信管帐师事件所（特别一般合股）出具了《深圳市和科达精细洗濯装备股分有限公司内部掌握审计陈述》，详见同日巨潮资讯网（）。

　　经考核，董事会以为公司《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》的体例法式契合相干法令、行政法例的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　《2023年年度陈述》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（），《2023年年度陈述择要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十次集会全票审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、以6票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于公司未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的议案》

　　详细内容详见公司于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于公司未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的通告》。

　　经审议，董事会赞成公司于2024年5月21日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达产业园公司集会室召开2023年年度股东大会，将相干议案提交2023年年度股东大会审议。

　　《关于召开2023年年度股东大会的告诉》于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　经审议，董事会赞成公司《董事会对自力董事自力性自查状况的专项定见》，具体内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（）上的公司《董事会对自力董事自力性自查状况的专项定见》。

　　经审议，董事会赞成公司《管帐师事件所履职状况评价陈述》，具体内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（）上的公司《管帐师事件所履职状况评价陈述》。

　　经审议，董事会赞成公司《审计委员会对管帐师事件所履职监视职责状况陈述》，具体内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（）上的公司《审计委员会对管帐师事件所履职监视职责状况陈述》。

　　十3、以6票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于向厚交所申请打消对公司股票买卖施行退市风险警示的议案》

　　按照经审计的2023年年度陈述，比较《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定自查，公司不存在第9.3.11条任一情况，亦不存在《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》划定的其他需求施行退市风险警示或其他风险警示的情况。因而，公司按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第9.3.7条和第9.3.8条，向深圳证券买卖所申请打消对公司股票买卖退市风险警示，公司股票可否打消退市风险警示尚需深圳证券买卖所批准，可否得到深圳证券买卖所批准存在不愿定性。在深圳证券买卖所考核时期，公司股票一般买卖。

　　详细内容详见公司于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于申请打消对公司股票买卖施行退市风险警示的通告》。

　　经审议，董事会以为公司《2024年第一季度陈述》的体例法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　《2024年第一季度陈述》于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　深圳市和科达精细洗濯装备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会审议经由过程了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，兹定于2024年5月21日15:00召开公司2023年年度股东大会，现将本次集会有关事项告诉以下：

　　（三）集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合《公司法》《上市公司股东大会划定规矩》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所营业划定规矩和《公司章程》等的划定。

　　此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2024年5月21日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2024年5月21日9:15--15:00时期的随便工夫。

　　（五）集会召开方法：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述表决体系利用表决权。

　　公司股东能够挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票表决成果为准。假如收集投票中反复投票，也以第一次投票表决成果为准。

　　1、停止2024年5月14日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会及参与表决，不克不及亲身列席股东大会现场集会的股东能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东，或在收集投票工夫内参与收集投票。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第十二次集会澳门第一娱乐娱城、第四届监事会第七次集会审议经由过程，具体内容请见公司于2024年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《第四届董事会第十二次会经过议定议通告》《第四届监事会第七次会经过议定议通告》《2023年度董事会事情陈述》《2023年度财政决算陈述》《2024年度财政预算陈述》等相干通告。

　　1、小我私家股东亲身列席集会的，应出示自己身份证大概其他可以表白其身份的有用证件或证实、股票账户卡；受托代办署理别人列席集会的，还应出示自己有用身份证件、股东受权拜托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人的受权拜托书。

　　3、异地股东可接纳信函或传真的方法注销，信函或传真以到达本公司的工夫为准（《参会股东注销表》见附件二），停止工夫为2024年5月15日下战书17:00。来信请在信封上说明“股东大会”。本次股东大会不承受德律风注销。

　　（三）注销所在及信函邮寄所在：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达产业园证券部（信函上请说明“列席股东大会”字样）。

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件三。

　　兹拜托（师长教师/密斯）代表自己/本公司列席深圳市和科达精细洗濯装备股分有限公司2023年年度股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的唆使对该次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订该次股东大会需求签订的相干文件。本受权拜托书的有用限期为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。

　　1、《受权拜托书》复印件或按以上格局便宜均有用；法人股东拜托须加盖公章，法定代表人需具名，天然人股东由拜托人具名。

　　2.已填妥及签订的参会股东注销表，应于2024年5月15日17:00之前以投递、邮寄或传真方法到公司，不承受电线.上述参会股东注销表的剪报、复印件或按以上格局便宜均有用。

　　股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕工夫为2024年5月21日（现场股东大会完毕当日）下战书15:00。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。